欧州で今年５月上旬に中国人が誘拐される事件があり、身代金約１億８千万円が横浜市に住む中国籍の男の銀行口座に振り込まれていた。神奈川県警は２０日、犯罪で得た収益と知りながら資金洗浄（マネーロンダリング）に加担したとして、この男を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益の隠匿）の疑いで逮捕した。
逮捕されたのは、横浜市泉区、プラスチック回収業秦耕耘容疑者（２５）。
県警国際捜査課によると、欧州で誘拐事件が起きた後の５月１４〜１５日、計４回にわたり、身代金とみられる総額約１億８１３０万円が秦容疑者の口座に振り込まれていた。そのうち１千万円が直後に福岡県内にある秦容疑者の知人の会社の口座に送金されていた。
秦容疑者は同月２０日ごろ、さらに８千万円を横浜市内の銀行を介して香港の知人の会社の口座に送金しようとしたが、銀行が送金目的が不明確だと判断。県警に通報し、秦容疑者の口座は凍結された。
同課は、こうした送金が資金洗浄目的だったとみて調べている。秦容疑者はこれまでの任意の調べに対し、「回収業の海外取引で得た金だ」と話し、容疑を否認しているという。
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ことし５月、ヨーロッパで中国人が誘拐される事件があり、現地の捜査機関の調べで５月１４〜１５日、計４回にわたり、身代金およそ１億８２００万円が日本の銀行の口座に振り込まれていた。連絡を受けた日本の警察が調べたところ、口座の名義人は横浜市内の中国籍の２５歳の男で、この男が身代金が振り込まれた口座から１０００万円を福岡市内の会社の口座に送金したあと、さらに香港の会社の口座に送金しようとしたところ、警察が、男の口座を凍結し、口座にはおよそ１億７０００万円が残っていたということです。
男は、振り込まれた金について、仕事で得た金だと銀行に説明していたということです。
警察は、マネーロンダリングが行われていた疑いがあるとみて、組織犯罪処罰法違反の疑いで、２０日朝から男の自宅などを捜索し、資金の流れなどの解明を進めることにしています。
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